项目名称

苏州一光仪器有限公司10.44%股权第二次公开转让

项目编号

SCJG20170022

转让行为批准情况

批准单位：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会
批准时间：2017年03月20日

挂牌日期

挂牌起始日期：2017年03月28日

挂牌终止日期：2017年05月11日

转让方名称

创元科技股份有限公司

标的企业基本情况

标的企业名称

苏州一光仪器有限公司

公司类型

有限责任公司

注册号码

91320594716806851B

注册资本（万元）

6331.96

法定代表人

张福弟

经营范围

研发、生产、销售、上门维修：仪器仪表、软件、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料，并提供相关咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

385

所属行业

光机电一体化

其他

标的企业成立于1999年8月28日

标的企业股权结构

创元科技股份有限公司持有60.87%股权（对应3854.3162万元出资额）
北京合众思壮科技股份有限公司持有39.13%股权（对应2477.6438万元出资额）

最近一个年度审计数据 （2016年12月31日）

资产总额（万元）

18373.49

负债总额（万元）

6878.43

净资产（万元）

11495.05

主营业务收入（万元）

16307.30

利润总额（万元）

228.52

净利润（万元）

186.94

最近一期企业财务报表数据（2017年2月28日）

资产总额（万元）

17968.65

负债总额（万元）

6396

净资产（万元）

11572.64

主营业务收入（万元）

2817.65

利润总额（万元）

80.06

净利润（万元）

80.06

基准日审计数据 （2016年6月30日）

资产总额（万元）

17401.23

负债总额（万元）

6110.47

净资产（万元）

11290.75

主营业务收入（万元）

8321.98

利润总额（万元）

1.20

净利润（万元）

-16.65

资产评估情况

评估机构

江苏中天资产评估事务所有限公司

评估报告书编号

苏中资评报字(2016)第2029号

评估核准（备案）单位

苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

评估基准日

2016年06月30日

标的企业评估值(万元)

资产总额：19798.71

净资产：14771.65

转让标的对应评估值

人民币1542.16万元

特别事项说明

涉及国有划拨土地处置方案

无

涉及的职工安置方案

无

涉及金融债务或其他重要债务处置方案

无

管理层参与收购情况

无

有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权

北京合众思壮科技股份有限公司不放弃优先受让权

对外资收购有无限制或禁止规定

无

涉及的上市公司国有股性质变化

无

评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额

参见其他说明第三点

其他重要事项

无

转让参考价格

人民币1387.95万元

受让方应具备的具体条件

1. 具有独立承担民事责任能力的企业法人；
2. 具有良好的财务状况和支付能力；
3. 具有良好的商业信誉；
4. 意向受让方在报名截止日前需向苏州产权交易所提交保证金10万元人民币（以实际到账时间为准），在成为买受方后保证金自动转作股权转让款一部分；
5. 国家法律、行政法规规定的其它条件。

备查文件

1、苏州一光仪器有限公司10.44%股权第二次公开转让
2、《苏州一光一仪器有限公司2017年第一次临时股东会会议决议》
3、《创元科技股份有限公司总经理办公会会议决议》
4、《关于苏州一光仪器有限公司股权转让的请示》（苏创投发[2016]224号）（含苏州市人民政府国有资产监督管理委员会批复）
5、《关于苏州一光仪器有限公司10.44%股权第二次公开转让的请示》（创元总字[2017]06号）
6、《关于苏州一光仪器有限公司国有股权第二次公开转让的请示》（苏创投发[2017]42号）（含苏州市人民政府国有资产监督管理委员会批复）
7、《苏州一光仪器有限公司净资产审计报告》（苏公W[2016]A1001号）
8、《苏州一光仪器有限公司股权转让所涉及的股东全部权益价值项目评估报告》（苏中资评报字(2016)第2029号）
9、关于苏州一光仪器有限公司国有股权转让有关问题的法律意见书
10、国有资产评估项目备案表（备案编号120167019）
11、国有产权转让方案
12、苏州一光一仪器有限公司10.44%股权第二次公开转让方案
13、苏州一光仪器有限公司公司营业执照
14、苏州一光仪器有限公司公司章程
15、基本情况登记表
16、工商登记资料查询表
17、苏州一光一仪器有限公司财务报表近期财务报表
18、拟与受让方签署的股权转让协议模板
19、其他相关材料

其他说明

1. 若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方，将采用电子竞价方式确定标的股权的最终受让方。
2. 意向受让方须在成为最终买受方之日起10个工作日内与转让方签订股权转让协议，并在股权转让协议签订之日起5个工作日内付清股权转让价款。
3. 本次转让的交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
4. 意向受让方应在2017年5月11日16：00前至苏州产权交易所办理登记报名手续，报名地点：苏州工业园区旺墩路168号市场大厦三楼交易一部，受理时间：上午9：00-11：00，下午13：30-16：00，不含节假日。
5. 意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，包括：章程、同意受让股权的决议文件（公司制企业应提供股东会或有权董事会的相关决议文件）、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表（近三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。
6. 本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。

联系方式

联系人

武小姐、陈小姐

联系电话

0512-67868905、67868916

传真

0512-67868639